Nakakuha ang Anti-Money Laundering Council og laing freeze order gikan sa Court of Appeals nga naglangkob sa mga kabtangan nga nalambigit sa usa ka prominenteng magbabalaod, usa ka korporasyon, ug pipila ka mga indibidwal ug entidad nga nalambigit sa giingong mga anomaliya nga naglambigit sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha ug usa ka mas lapad nga budget kickback scheme sa gobyerno.
Ang CA nag-isyu sa freeze order sa usa ka resolusyon nga gi-isyu niadtong Septyembre 21 human nakit-an ang probable cause nga ang mga kabtangan nalambigit sa plunder.
Ang freeze order naglangkob sa 86 ka bank account, upat ka investment account, usa ka insurance policy ug 25 ka virtual asset wallets.
Ang imbestigasyon sa pinansyal nagbutyag nga ang mga indibidwal nga nalambigit walay klaro nga operating revenues aron suportahan ang gidak-on sa ilang mga pamuhunan, ug ang mga pondo nga nalambigit sa maong mga pamuhunan gibalhin usab pinaagi sa daghang mga lut-od nga naglambigit sa mga indibidwal nga tigpataliwala, mga korporasyon, mga bank account, usa ka negosyo sa serbisyo sa salapi, ug usa ka virtual asset platform.
Ang paggamit sa daghang mga tigdawat ug mga financial channel nagpakomplikado sa pagsubay sa mga pondo, ug nagdugang sa ilang transactional distance gikan sa ilang giingong tinubdan, nga gisubay sa AMLC ngadto sa mga pondo nga giingong nalambigit sa mga kaso sa korapsyon ug plunder nga naglambigit sa magbabalaod.
Ang AMLC miingon nga ang kaso nagpakita kung giunsa ang nag-uswag nga pinansyal nga teknolohiya gipahimuslan aron itago ang gidudahang mga kickback.
Giingon niini nga ang mga virtual asset service provider ug daghang mga wallet gigamit sa pag-layer sa mga transaksyon, nga naghimo niini nga mas lisud masubay.
